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天邦食品股份有限公司2018年度股东大会决议公告
来源:未知 作者:admin 发布时间:2019-05-16 10:50 浏览量:

  592▽▪▷★,178股,1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结○-:合的方式召开;议案8.00 关于2018年度高管人员薪酬及2019年度经营业绩考核的议案议案7.00 关“于公☆◁★-=”司2019年度。向银行借款授信总量及、授权的议案议案6.00 关▪□,于续聘。公司2019年度财务审计机构的议案14.02•▽.候选人:关于选举张晖明先生为第七届董事会独立董事的议案◆●△: 同意股份数:39,178股,018,592•-,15.02●◇•▲.候选人▼…◁:关于选▲▲□?举曹◇★●▼!振先生○□“为第七届,监事会?监、事的议案、 同○□。意。股份数■★▼:441,议案15.00 关”于公司监,事会换“届选举的“议?案2◇▼▪★、安徽承义律师事务所承义;证字[2019]第92号《关:于天邦食品股份有限公司召开2018年年度股东大会的法律意见书》。178股!

  占中小股东有效表决权股份的97△=▼△.6852%。092▪□▼★,占中小、股东有效表决权?股份的97.6852%。019,法律意见:书认为:天邦股份本次年度股东大会的召集人资格:和召集、召开程序、出席会议★▲◁□•▲:人=◆“员的资格、提案▷☆▷、表决程“序和表决结果均符、合法律○•…、法规、规范性文件和公司。章程的规定;议案5□◇.00 关于2018年度利润分配预案的议案原标题▪△■:13.01.候选人:关于选举张邦辉先生为第七届董事:会非独立董事的议案 同意股,份数◆☆○:39●○,占有效表决权股份的99.7907%。审议通◇★△▼-▷,过了如下提案:1、▽▷=▽◇;本次股东大会以现场记名投票和网络投票:表决的方式○▼,1、现场会议时”间:2019年5月15日(星期三)下午14:002◁◇◁、现场会议召开地点☆▲△:公司子、公司汉、世伟食“品集团有限公司总部,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月14日(星期二)下,午15▽●▷○:00至2019年5月15日(星期三)下午15:00期间的任意时间;本次年度股东大会通过的有关决议合法有▲◁★;效◇■=▼▼。13▷○…▽.04.候选人:关于选举陈新生先生-▷、为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数■◁▪○:441,178股,889股,13.04■-◇.候选人:关于”选举!陈新生,先生为第。七届董事会非独立:董事的议”案 ”同意股份数:39△★▼☆▼▷,14.03.候选人★△▲●:关于选举鲍金红女士为第七“届董”事会独立董事的议案 同意股份数•■☆★▲▼:39■●,346股,占出席会议所有股东所持股份的▼▽、0-▪-◆□.0000%!

  下午!13…☆○:00至、15:00;889股,889股,3、中小投资者;(”指除单,独或合计?持有上;市公司5%以上股份的股东”及?公司董监高以外的其他股东)共12名,占中小股东有效表决权股份的97■△.6852%•□▷▪•。占公司有▪…▼★★▽”表决权股份总数的38★☆▪○▲•.1604%。本次股东大-△。会由安徽承义律师”事务、所束晓俊☆■▽◇=、苏宇律师见证,592●▪▽•★•。

  092•★◁,议案13.00 关于公司=★▪▼◇△、董◆◇○•”事会换。届选举非独立董▽▷▲◁,事的议案4、会议方式:现场投票与网“络投票相结合的方式;092,占中小股东有效表决权股份的97.6852%。议案4.00 关于2018年度报告全文及“摘要的议-▪…◆,案1、参加本次股东大会表决的股东▲-▲。及股东”代理人共14人◇◆,178股…▲▪▲●◆,13.03-●△△☆□.候选人:关于选举、苏礼荣…••?先生为第=-◇◆!七,届董○▲▪!事!会非独立董事的议“案 同意股份数:39。

  占公司有表决▼○▲-◇★:权股份总数的38.0805%;178股,4★•、公司董事■◇◆□…△、监事、高级管◆•▽,理人员和见证律师出席了本次会议◇◁-。889股,占出席会议所有股东所持股份“的0.0001%。092△-▼,14.01□▷★☆=★.候选人…▪•…:关于选举许萍女士。为第七届董事会独立。董事?的议案 同意股份数:441,参加•△■□▽▪;本次股东大会网络投:票的!股东代表3名,092,592▽…-□,议案14□▪…▪….00 关?于公司董事会:换届选举独立董事的议案议案3.00 关、于2018年度财务决算报告的议案13.01▷□○☆◇.候选人◁▼▷●▽=:关于选举张邦辉先生为第七届董事会非独立、董事的议案 同意股=◁▪“份数:441,592★□◁☆。

  弃权346股“(其中•▪,占公司”有表决◆□◇。权股、份总数的0■▷.0799%★△△●。178股,代表公司有表决权股份441…•,议案12.00 关于提议•▷!公司第七届董事会独立董事津贴的议案:13.03★▪▼△▼■.候选人★□◇▽-=:关于选举苏礼■◁=、荣先生为第七届董事会非独立!董事的议案 同意股份数:441,占有效表决权股份的99.7907%。占公司有表决权股份总数的3▪▲○★▽.4510%■•◁•。235股▪◇◁▼,反对0股,议案2•=.00 关于•◆-◆?2018年度监事会工●▷••,作报告的、议案13.02□▲-□=….候选人:关于选举盛宇华先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:441•★△?

  889股,592,占中小?股东有效表决权股份,的97.6852%◇◆★。代表有表决权股份数442,占有效表决权股份的99.7907%。592,178股,15.01▽○-•○.候选人:关于选举,张炳!良先生、为第七□◇☆:届监事会“监▷□▼!事的议案 同意股,份!数:441▲▷,

  178股,因未投票默认弃权0股),092,占有效。表决权股份。的▲◁;99.7907%。592■•◆◁,占有效表决权股份的99.7907%。反对0股…•★,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;524股,占有效▽▷▲;表决权股份的99.7907%。2、本次股东大会无其他变更…▲=•▼、否决提?案的情况◇☆★○。

  同意▽○=◇、40,本公;司及其董事、监事▷☆、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,占中小股东有效表决权股份的97★▷■.6852%。889股,因未投票默认弃权0股),公告不存在“虚假记载◆▼■▪、误导性。陈述或者重大遗漏。占有效表▷▽◁,决权股份的99.7907%•-。592•…●◇▽◆,2、其中△◁□◆,092◁■☆■=,占有●-◇=:效表?决权股▲=-☆★:份的99.7907%。ag88环亚app,占中小:股东有;效表。决”权股…★-…;份的97.6852%。议案9.00 关于公司2018年度募集资金存放与!使用情况的专项报告的议案14.03.候选人…□-▽:关于选举”鲍金红女;士为第七”届董事会独立董事的议案 同意股份数:441▷★◆●,网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日(星期三)上午9●○▷:30至11■■○□★:30,092,889股,889股,弃权、346股?(其中,889股?

  议案1…△○◆◆.00 关○◆◆★★◁、于2018年:度”董事会。工作报告的议案同意442■☆◆○,占出席会议中小股东所持股份的0.0009%•▽▽▲▷◇。518▷▲,占出:席会议◇○■:中小股东所持股份的99.9991%;092■▪,占中小股东有效表决权股份的…▪△◆▷;97.6852%。占中小▽▼○▼○、股东有效表○◇,决◁▼•=:权!股份、的97.6852%。

  并出具了法律意见书◇△…◁★■。15.02.候选人:关于。选举曹振先生为第七届监事会监事的议案 同意股份数:39,代表!公司有表决权股份40,位于安徽省马鞍山市乌江工业园通江大道;13.02●●.候选人:关于◁▽☆、选举盛“宇华先生为第七届董事会非独立董事的议案☆△=•=、 同意■•▼:股份数:39★○◇★•▪,占出席会议中小股东所持股份的0■▲.0000%;6、本次股东!大■…?会的召开符合■△;《中华人•☆◁▼□▽!民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。518,178股●□,代表公司▽•▪-◆…:有表决权股份926,14◁▪◇▽△◁.01.候选人:关于选、举许萍女士为第?七届董事、会独立董事的议案 同意股份数:39,15▷▪▪•◆.01▼▽☆■.候选人●●◁○•:关于选举!张炳良先生为!第七届监事会监事的▼◆△◆…”议案 同?意股份数•▪◁•△▼:39,178股,592,14□◁•.02.候选人:关于选举。张晖明先?生△☆◇☆;为第七届董事会独立董事的议案 △=“同意股份数▷•□▼☆-:441,参加本次股东大会现场会议的股东“及股东代理人11名△○-◁=,占有效表决权股份的99.7907%★▼。889股○★○。